Estafas reiteradas a una fábrica de quesos: una mujer de 25 años quedó imputada y fue liberada tras negarse a declarar

La investigación por presuntas estafas a una pyme láctea de Mar del Plata continúa con la acusada en libertad. Se trata de una mujer de 25 años que fue detenida en su domicilio de Quequén y trasladada a la sede de la fiscalía en Mar del Plata, donde se negó a declarar. Horas después recuperó la libertad, aunque la causa sigue abierta en su contra.

La maniobra bajo investigación

De acuerdo con lo que pudo reconstruir la pesquisa, la maniobra consistía en solicitar mercadería por teléfono y enviar, a través de un chat, un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago. Luego, una persona encargada del transporte retiraba los quesos en la fábrica sin que el dinero se hubiera acreditado de manera genuina.

La denuncia reúne 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio económico superior a los 60 millones de pesos, según la estimación de los damnificados.

Cómo se originó la causa

El expediente se inició a partir de un alerta de un comerciante de la zona de Necochea, que advirtió a los propietarios de la fábrica sobre los precios anormalmente bajos a los que la sospechosa ofrecía los productos. Ese señalamiento motivó un control sobre el último pedido y, al revisar la cuenta, los dueños comprobaron que el depósito no se había acreditado.

Extendieron la verificación hacia atrás y detectaron que tampoco habían recibido los fondos de las compras previas. Hasta ese momento, la empresa entregaba los pedidos sin confirmar cada depósito en lo inmediato, dado que las operaciones se habían vuelto una práctica habitual.

Allanamiento, elementos secuestrados y próxima instancia

La denuncia quedó radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10. Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Luis Ferreyra, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, dispuso el allanamiento en la vivienda de Quequén.

Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. La imputación vigente es por estafas reiteradas y la próxima instancia procesal será continuar con la producción de prueba en la fiscalía, en línea con lo dispuesto por el fiscal Ferreyra.

Recomendaciones para comercios

• Revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios, sin aguardar a conciliaciones de cierre de mes.
• Activar la verificación en dos pasos en home banking y casillas de correo vinculadas.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y evitar compartirlos por mensajería.
• Confirmar la acreditación efectiva de cada transferencia antes de despachar mercadería, incluso en operaciones habituales con clientes frecuentes.
• Conservar los comprobantes enviados por el comprador y cruzarlos con el extracto bancario antes de dar por cerrado el pago.